為加強反洗錢工作的組織領導和合規管理，充分發揮反洗錢領導小組作用，履行高管職責，認真落實反洗錢有關法律法規要求，實質有效提升反洗錢工作水平，近日，盱眙農商銀行召開二季度反洗錢領導小組工作會議。會議由該行副行長裴志云主持，行長室成員、領導小組成員部門負責人參加會議。

　　會議首先對2023年全行反洗錢工作開展情況作了全面總結分析。再對2024年以來涉案賬戶工作作詳細匯報，強調各部門要提高政治站位，增強賬戶治理的緊迫感，強化責任擔當落實。最后從組織架構建設、客戶身份識別、客戶盡職調查、客戶風險等級、大額可疑交易報告、培訓宣傳六大方面對下一階段全行反洗錢工作作了安排部署。

　　會議指出，要充分認識做好反洗錢工作是維護國家和人民群眾利益的根本要求，也是維護金融機構穩定發展的需要，應當深刻認識自身肩負的責任和使命。

　　會議強調，反洗錢領導小組成員部門要進一步統一思想、強化措施，把貫徹落實監管部門反洗錢工作要求作為重要政治任務，立足風險為本工作理念，堅持問題導向，不斷守正創新，切實增強工作的主動性與使命感，扮演好“圓鼎家園”中“智慧衛士”角色。

　　會議要求，全行上下要切實履行反洗錢各項義務，強化層層落實、層層考核，從長遠發展出發，持續提升反洗錢工作的規范性和有效性。一要強化基礎，內控現行。建立健全反洗錢內控制度，落實反洗錢各項法律法規要求，確保各條線業務辦理有章可循，有制可依。二要深入學習，提高素質。強化反洗錢監測分析崗位人員的分析可疑交易實戰能力，培養鍛造一批具有火眼金睛和高職業敏感度的反洗錢監測分析隊伍。三要強化排查，防范風險。真正把工作目標從應付監管轉移到防范風險上，把工作重點從表面合規切換到實質有效上。

　　反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，盱眙農商銀行將以此次會議為契機，以更高的標準、更嚴的要求、更實的舉措，切實履行好反洗錢法定義務，以強化合規管理助力營造金融市場良好秩序。



 

　　原標題：盱眙農商銀行召開二季度反洗錢領導小組工作會議

　　文章來源：https://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202405/23/node_B02.html#content_1330120　　

免責聲明：本網站所發布內容為轉載資訊，作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任，僅供您瀏覽和參考之用，請您對相關內容自行辨別及判斷，本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。