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2020年中信銀行合規部社會招聘啟事
重點可疑交易報告與案防崗
工作地點：成都市
職位描述
1.轄內分行涉洗錢及其上游犯罪相關交易監測、分析情況；
2.集中回溯性排查與報告開展情況；
3.轄內分行屬地監管提交重點可疑交易報告情況；
4.轄內分行洗錢類型分析報告完成情況；
5.區域性差異化交易監測機制建立情況。
任職要求
1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程；
2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；
5.具備良好的道德品質和職業素養；
6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；
7.符合履職回避的有關規定。
反洗錢制度管理崗
工作地點：北京市
職位描述
1.負責推動落實反洗錢組織架構健全完善，健全反洗錢授權管理體系和內部控制制度體系；
2.負責總行反洗錢工作領導小組秘書處日常工作，負責行領導講話材料準備和相關報告，負責董監高反洗錢管理履職記錄及資料保管；
3.負責組織落實反洗錢監管制度外規內化，負責監管政策解讀對標；
4.負責建立并管理反洗錢內外規制度庫和臺賬；
5.負責全行反洗錢風險文化建設，組織全行反洗錢宣傳和培訓工作；
6.上級領導交辦的其他工作事項。
任職要求
1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程，有合規、反洗錢經驗優先；
2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統計分析能力及良好的溝通協調能力；
5.具備良好的道德品質和職業素養；
6 .遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；
7.符合履職回避的有關規定。
反洗錢境外管理崗
工作地點：北京市
職位描述
1.負責根據境外反洗錢監管規定，指導境外分支機構新建、修訂、完善境外分行反洗錢制度；
2.負責審核境外分行申設籌建反洗錢內控制度，出具審核意見；
3.負責境外反洗錢官和相關人員的資質管理；
4.負責配合境外分、子公司監管檢查與迎檢工作；
5.負責配合境外分、子公司反洗錢信息系統建設；
6.負責配合開展代理行反洗錢調查與評估、密押關系復核、反洗錢合規調研問卷訪談與反饋；
7.負責境外分、子公司反洗錢日常溝通管理、重大事項報告，監督分子公司履職；
8.負責配合開展境外監管的協查事項，并負責行內排查與后續報告；
9.完成上級領導交辦的其他工作事項。
任職要求
1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程；掌握反洗錢風險管理各項監管要求，掌握反洗錢風險管控工具與方法，掌握境外分支機構反洗錢管理、境外機構迎檢、檢查等技能；
2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學歷，大學英語六級及以上水平；法律、金融、計算機科學等專業；
4.具有較高的文字寫作水平和統計分析能力及良好的溝通協調能力；熟練使用Office等辦公軟件；
5.具備良好的道德品質和職業素養；
6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；
7.符合履職回避的有關規定。
反洗錢檢查管理崗
工作地點：北京市
職位描述
1.負責全行反洗錢檢查工作，制定檢查方案，協調部門推進，組織開展檢查，撰寫審核檢查報告；
2.負責全行反洗錢內外部檢查發現問題整改問責工作；
3.負責對檢查發現違反反洗錢風險管理政策和程序的情況及時預警、報告并提出處理意見和建議；
4.負責重大的反洗錢監管調查與協查，配合監管按時完成有關工作；
5.負責反洗錢工作協調，包括但不限于反洗錢監管溝通、同業調研、統計分析全行反洗錢監管表彰、處罰、監管評級結果等工作；
6.負責前頭反洗錢監管檢查迎檢，跟蹤檢查發現的問題并研究提出解決方案；
7.負責建立完善反洗錢績效考核和獎懲機制，對全行反洗錢專兼職崗位進行日常管理，并監督境內分、子公司反洗錢履職情況；
8.完成上級領導交辦的其他工作事項。
任職要求
1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程，有合規、反洗錢經驗優先；
2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統計分析能力及良好的溝通協調能力；
5.具備良好的道德品質和職業素養；
6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；
7.符合履職回避的有關規定。
反洗錢后督崗
工作地點：北京市
職位描述
1.負責牽頭組織按月開展反洗錢非現場檢查與履職后督，并將全部規則部署到反洗錢風險管理系統。
2.反洗錢風險管理系統按月對客戶、賬戶、交易等業務數據開展系統規則運算，并生成反洗錢非現場檢查與后督工作報表。報表按照業務條線、分行、支行、經辦崗位及人員逐項記錄違規事項。
3.按月通報全行反洗錢非現場檢查與后督結果，對相關業務條線、分行、支行及個人違規事項進行通報與風險提示，并報告總行反洗錢工作領導小組；按月檢查整改結果與成效。
任職要求
1.熟悉商業銀行基本管理制度及運營流程，有合規、反洗錢經驗優先；
2.3年及以上的商業銀行或其他金融機構工作經驗，原則上33周歲以下，特別優秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學歷，大學英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數據分析能力及良好的溝通協調能力；
5.具備良好的道德品質和職業素養；
6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規、違紀等不良記錄；
7.符合履職回避的有關規定。
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